Премия Рунета-2020
Хабаровск
+3°
Boom metrics

В Хабаровском крае ушло в суд дело "криминальных банкиров"

Преступную группу из 18 человек возглавляла 28-летняя хабаровчанка [видео]

18 участников ОПГ, в числе которых бывшие работники банков, экономисты и менеджеры, занимались незаконной банковской деятельностью. Возглавляла ее 28-летняя хабаровчанка, ранее судимая за мошенничество.

- Участники группы предоставляли коммерсантам услуги транзита – перечисляли денежные средства по фиктивным сделкам, через подставные фирмы и в дальнейшем обналичивали их, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С февраля по ноябрь 2015 года через 13 подставных фирм поступило по безналичному расчету около миллиарда рублей, которые впоследствии были обналичены. По данным следствия, аферисты заработали примерно 29 миллионов рублей.

Оперативники изъяли свыше 300 банковских карт, иностранную валюту и несколько десятков компьютеров. На данный момент все задержанные находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Хабаровска.