Переоформил бизнес, но продолжил управлять: предпринимателя ждет суд за преднамеренное банкротство и фальсификацию доказательств

Бизнесмен из Магадана планировал обанкротиться, чтобы не выплачивать долги

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Магаданской области завершил расследование уголовного дела против бывшего предпринимателя. Мужчина обвиняется в преднамеренном банкротстве и фальсификации доказательств, что причинило ущерб кредиторам и налоговой системе на сумму более 47,3 миллиона рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Следствие установило, что предприниматель, имея значительные долги перед кредиторами и налоговыми органами, прекратил выплаты и переоформил свой бизнес на гражданскую супругу, племянника и бывшего работника. При этом он продолжал фактически управлять бизнесом, скрывая имущество через фальсификацию документов.

Для создания видимости убытков мужчина подделал договоры продажи имущества, акты о порче товарно-материальных ценностей и другие документы. 10 марта 2023 года он обратился в Арбитражный суд Магаданской области с заявлением о банкротстве, представив суду подложные доказательства.

Следствие также выяснило, что в период ведения бизнеса через аффилированных лиц обвиняемый получил доход, превышающий сумму его долговых обязательств. Это свидетельствует о преднамеренности его действий.

Уголовное дело было заведено по материалам прокурорской проверки и оперативным данным регионального управления ФСБ России. В рамках расследования на деньги обвиняемого и лиц, участвовавших в сделках по переоформлению имущества, был наложен арест на сумму причиненного ущерба. Кроме того, кредиторам частично возмещен ущерб в размере почти 30 миллионов рублей.

Следствие собрало достаточный объем доказательств, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Переводила подруге, а та – мошенникам: пенсионерки из двух регионов стали жертвами аферистов

Пенсионерка из Комсомольска поверила подруге и потеряла три миллиона рублей (подробнее)