Обналичили миллиарды через фирмы-однодневки: пятеро осуждены, организатор аферы в розыске
Пять человек осуждены в Магадане за незаконные операции с фирмами-однодневками
Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП
Незаконный бизнес разоблачили в Магадане. Группа из пяти человек создала фиктивные фирмы и помогала компаниям уходить от налогов. Через их счета прошло больше 3,3 миллиарда рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».
Махинации начались еще в 2015 году. Тогда бывший сотрудник налоговой полиции разработал схему обналичивания денег и ухода от налогов. Он привлек соучастников и зарегистрировал подставные фирмы в Москве, Магаданской, Ярославской областях и Краснодарском крае.
«За четыре года через эти компании провели свыше 2,7 миллиарда рублей. За услуги «банкиров в тени» заказчики заплатили организаторам 120 миллионов рублей», - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
Силовики прикрыли схему при поддержке УФСБ и МВД. Суд назначил участникам условные сроки от двух до четырех лет и штрафы от 250 тысяч до 500 тысяч рублей на общую сумму 1,95 миллиона рублей. Организатор аферы скрылся и объявлен в международный розыск.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru