Магаданский подрядчик присвоил 24 млн на стройке и отмыл 7 млн

Фото: следственное управление следственного комитета РФ по Магаданской области

Следственные органы СК России по Магаданской области завершили расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. Об этом сообщили в следственном управлении. Подробности - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск.

Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение вверенного виновному чужого имущества), пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере, приобретённых лицом в результате совершения им преступления), частью 1 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле).

По данным следствия, в октябре 2023 года обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил контракт с одним из учреждений Магаданской области на выполнение строительных работ. На его расчётный счёт перечислили более 78 млн рублей, из которых он присвоил более 24 млн рублей.

В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения похищенными деньгами фигурант путём финансовых операций легализовал более 7,1 млн рублей. В последующем, чтобы придать своим действиям правомерный характер, он изготовил подложные финансовые документы и представил их в качестве доказательств по гражданскому делу.

Противоправную деятельность фигуранта пресекли в ходе совместной работы сотрудники УФСБ России по Магаданской области и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Магаданской области.

В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 43,5 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru